本文综合来源：阿SIR、十点风云及网络

　　12月27日，据江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。

　　近些年政府加大了对传销的打击力度，传销逐渐由异地拉人头的传统传销向互联网传销进化，庞氏骗局、集资诈骗与传销犯罪不断交织，由于涉及地域广、人员多、危害大。以下是由小编总结的在国内非常流行的传销组织，请各位朋友提高警惕，世上从来就没有这么轻松就赚大钱的事。防范网络传销，远离骗局，最根本的还是要克服贪欲，不要幻想“一夜暴富”。

　　1、FutureNet（中文名：FN未来网）

　　FutureNet号称公司位于欧洲波兰，成立四年多，全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一。

　　我们来看看这个吹的吊炸天的网站的模式：FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人，一层3人，2层9人，3层27人，4层81人，5层243人，到10层59049人！投资185美金，满10层可以赚80万美金！从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路，该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作，躲避资金监管，进行违法犯罪活动。FN未来网更是吹嘘自己在社交网站领域排名第一，你让facebook爸爸还怎么混？

　　2、维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毁）

　　投资进入维卡币账户的资金，需要等到八十二天以后才能交易，不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制，而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入，60%提现，40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

　　投资者在卖出挂单到期后，系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难，而想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。但实际上，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱，如果不拉人头的话，基本投资的钱都是有去无回。

　　湖南株洲县人民法院一审以组织、领导传销活动罪，分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚，并处1万元至500万元不等的罚金。同时，对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收，上缴国库，对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。

　　虽然维卡币国内主要分支已被摧毁，鉴于该传销网站服务器架设在国外，目前维卡币传销项目死而不僵，仍在国内部分地区活动。

　　3、云数贸五行币

　　只要投资5000元买一枚五行币，5000元买的可不是五行币本身，买的是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价，涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多，价涨得再高些，收入还会更高。

　　这么假的东西，为什么会有那么多人上当受骗？

　　4、人人公益（团伙已被抓）

　　在该网络平台上，投资者（即“天使”）通过向商家购买“爱心”进行投资。人人优益向投资者承诺：每个“爱心”最高5倍分红返利（返还完即收回“天使豆”），即500天可以收回5倍的投资款，提现时直接转入其平台的银行账户。同时，按照投资者拉人头的数量，该公司还设置了“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”等层级，逐层按比例抽取让利款（即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款）。

　　2017年3月下旬，省厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地，组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动，抓获包括1号主犯仇某（男，54岁）在内的主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

　　5、民族资产解冻（团伙已被抓）

　　“去鸟巢参加‘最高解冻委员会’组织的民族大业国际市场启动大会，只需缴纳10元的胸牌制作费！”“无论您乘坐什么交通工具，国家都给予报销，安排24号食宿，25号开会，在国内外新闻媒体现场，发放每人5万元人民币！”今年4月20日左右，天津大港人陈某英在其组织的微信群中广泛散布这一“紧急通知”。据介绍，她的这一消息来自在广西凌云经营家具生意的杨某兴，自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。

　　陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应，他们将钱打入陈某英的银行账户，并由其转给杨某兴，总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查，截至目前，成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前，本案正在进一步侦办中。

　　6、MBI理财（部分团伙被抓，目前国内MBI传销依然猖獗）

　　MBI总部设在马来西亚，和其它传销模式一样，MBI公司盈利模式也分为静态和动态，下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的：

　　★5000美金（35000元人民币）：经过8次拆分，历时4年即可拥有上百万元人民币；

　　★2000美元（14000元人民币）：经过10次拆分，历时5年即可拥有上百万元人民币；

　　★1000美元（7000元人民币）：经过12次拆分， 历时6年即可拥有上百万元人民币；

　　★500美元（3500元人民币）：经过14次拆分， 历时7年即可拥有上百万元人民币；

　　★200美元（1400元人民币）：经过16次拆分，历时8年多即可拥有上百万元人民币；

　　★100美元（700元人民币）：经过18次拆分， 历时9年多即可拥有上百万元人民币

　　江苏省徐州市中级人民法院 2016年12月7日判决 [ MBI ] 何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪有期徒刑八年。　　

　　7、善心汇

　　善心汇的系统叫做“新经济生态系统”，注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人，开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。在善心汇这套系统里，目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级；在这里，打款行为称为“布施”，收款行为称为“受助”；在社区内投资，排单打款时需要用到至少1个善心币，善心币价格为100元/个；然后系统按照排队时间安排“布施”，打款成功后，进入“受助”队列，等待收款。

　　在贫穷社区投资3000元，半个月可以收益900元，减去购买善心币的100元，可以获利800元；一个月差不多能排两次单，就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话，一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益，系统还设有动态收益，即推荐朋友加入善心汇，可以获得系统独有的跳级制推荐奖，第一代拿6%的推荐奖，第三代拿4%的推荐奖，这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现，只能提取一半，另一半奖金转为“善金币”，用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。

　　此外，还有第三种赚钱模式，直推十个人就可以做“功德主”。直推十个人就可以做“功德主”，向公司交5万元后，购买“善种子”和“善心币”可以打七折：每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”，而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到，再按全价收取会员费用，赚取中间的差价。

　　善心汇打着慈善、扶贫的旗号，通过发展下线来运作，采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作，属于典型的非法传销活动。

　　8、沃尔克外汇理财（已经崩盘跑路）

　　“沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商，隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货，至今己有116年历史……”以炒外汇为噱头，吸引了大批淘金投资者，就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与，因为是托管的，只要交钱给 [ 沃尔克 ] 就有所谓的 “基金经理” 帮你打理，完全可以躺着赚钱，啥也不用你干。

　　但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现，这平台炒外汇有猫腻，钱投进来了并赚不到钱，要赚钱就必须拉下线进来投资，从周抽佣，否则本金都无法拿回。

　　该平台 [ 沃尔克 ] 自称来自 爱沙尼亚共和国，金融监管号：VVT000360，对外交易银行账户又所属瑞典银行，并且在网上骗纸还附上了煞有其事的各种监管证书、图片等材料。

　　炒外汇开户一般都会赠金的，沃尔克开户竟然还收100美金开户费！估计全球仅此一家，外汇交易是一个高风险的投资，沃尔克竟然能保证客户收益，每月至少5%，而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下，沃尔克假外汇真传销无疑。

　　9、龙爱量子QEF

　　该平台打着“龙爱量子”高科技的名号到处招摇撞骗，下面我们来看看骗子所谓的消费增值理财是什么鬼？

　　宣称共发行100万QEF（相当于100万股），每销售5万QEF上涨0.1美元，价格涨到4美元的时候，1股变2股进行拆分，同时QEF的价格恢复到2美元，因为1X4＝2X2，所以你的资产没有变。然后再每销售5万QEF上涨0.1美元，涨到4美元再拆分，2股变4股，以次循环，无限上涨……

　　也就是说消费85000元,一年可以增值到13.5倍,大约可以赚到1155000元.只要投了钱后坐等分钱就好，这收益快比得上1040阳光工程了，吓死小编了。

　　10、世界云联（团伙已被抓）

　　世界云联传销团伙鼓吹只要入驻“世界云联”，将得到八大福利：第一是送云币，赠送虚拟货币；第二是送原始期权股，“世界云联”将于2018年在英国伦敦、香港等地上市；第三是终身提现，只要达到4—900万元授信额度，就享受终身提现的权利；第四是可以贷款；第五是赠送实体超市；第六是管理奖，下线贷款后可分得部分利息成为掌上银行家；第七是终身养老；第八是世袭100年，终生有效。

　　警方查明，这“八大福利”纯属子虚乌有，“世界云联”既没有具体产品，又没有实际工程，纯粹就是“空手套白狼”。“世界云联”有专门的宣传团队，他们到全国20多个城市到处游说讲课，蛊惑人心，以达到榨取钱财的目的。

　　常德市公安局副局长彭进对外宣布，经过3个多月的连续缜密工作，常德市和津市市两级公安机关联合作战，成功破获了一个以西安和深圳两地为主，辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市，打着民族的、世界的、生态的幌子，拉人头、发展下线、牟取利益，涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。

　　11、赛比安

　　“赛比安”与“WV梦幻之旅”一样实行“双轨制”，鼓励会员分左右两区发展下线，只有两区各达到一定的人数，才能达到相应的等级。按照发展人数，设立从低到高的金字塔等级，依次为创始人、V IP创始人、精英创始人、1到5星级、大使级、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使。“赛比安”和“WV梦幻之旅”一样都是通过“拉人头”的方式发展“团队”，发展下线时收取会员的月费。入会“赛比安”虽然不用交入会费，但是每个月要交125美元即人民币850元的月费。如果要免交月费，则需要发展下线———“只要直推3人，即可抵消入会费用，而且每天还可到账5美元”。

　　“赛比安”团队为了“拉人头”，除了编造很多高大上的说辞外，还用尽心思通过微信朋友圈灌以“大剂量的心灵鸡汤”，宣扬“选择了赛比安，就选择了成功。”而这种金字塔层级的发展下线模式，正是传销的特征之一。其所谓的商业模式，说到底就是最底层为上层“买单”。

　　12、能量锎（已崩盘跑路）

　　首先我们来看看能量锎的宣传是多么牛X:QITS量子智能技术(以色列)有限公司成立于2008年3月，总部位于以色列科技研究和高等教育中心——海法市。公司专注于研究量子计算和研究成果的商业化，并提供基于量子技术的多协议网络安全的产品和服务。与此同时，公司还研究、开发和生产世界领先的量子安全通信系统和创新性的量子技术产品，可用于国防部、金融体系、政府部门、科研机构和其他高科技企业。

　　能量锎所谓的高收益来源：1、够买锎等待锎升值 2、持有的锎多，每天系统还赠送锎（类似分红，数量没有规定） 3、用户之间互相转这个锎，可以产生能量值，能量值能产生锎 （项目的亮点，炒作项目的手段）4、玩训练参数，与玩家之间互赌，预测正确一方赚赌注的一倍收益。每天预测未来价格涨跌正确可延长训练参数的分红。 5、玩模拟交易金，积分达50可以提现预测正确赚取的训练金，如果预测错了，次日系统还会赠送模拟金让你继续预测。这是一个只赢不输，稳赚不赔的期权交易。6、模拟交易金的积分达100分，将成为顶级训练师，可获得公司的智能交易席位，能获得参与公司合作伙伴（高盛、凯雷、黑石等）的一些基金项目“入场券”，包括一些高端投资，交易，套利的资格。

　　看完上面吹的牛逼，小编震惊了，该项目属于打着区块链名义进行诈骗的资金盘传销骗局，目前该项目已经崩盘，各地会员陆续报案中，该项目圈钱百亿。

　　13、万石集（崩盘跑路被立案）

　　深圳万石集公司自称是分享经济模式的领航者，自设“商品网上交易平台+会员大数据+商品消费+生产企业+产业链金融”的共享经济生态圈模式。这家公司的办公地址位于深圳福田某高级写字楼里，主要业务是发行玉石资产包，让投资者认购后，放在电子商务平台上炒作。然而，最近投资者发现该平台出不了金，且公司早已人去楼空，公司疑卷款跑路。

　　目前市面像万石集这样的所谓电商新零售平台很多（实际上都是打着互联网创新名义的诈骗平台，不会产生任何利润，满满的都是泡沫），这些平台从炒版画、炒茶叶到炒字画、炒红酒炒白酒，炒药材、炒鸡毛等，从美通天下到雅得，再到书画宝，下一个崩盘的平台是哪一个呢？让我们拭目以待。

　　14、亮碧思

　　亮碧思的根据地在香港，由于深圳毗邻香港，深圳是亮碧思传销的重灾区，每年都有大批深圳大学生被骗去香港加入亮碧思传销。加入亮碧思传销的受害者大多经亲朋好友、同学介绍，以前往香港考察进出口生意或从事代购为名，缴纳上千元费用与他们一同赴港。在香港期间，他们不仅需了解亮碧思出品的奶粉、红酒、精油灯产品，见到因销售亮碧思而“发达”的经销商，还不时受到上课洗脑和亲朋好友劝说。在完成三、四天以销售产品为目标的课程后，受害人被说服缴纳上万元费用成为亮碧思的经销商。

　　以高额回馈为诱饵，向受害人推广产品、宣讲销售奖金制度，从而诱骗受害人加入，接二连三有人深陷其中……这是香港亮碧思公司组织领导传销活动的常用伎俩，该案近期被深圳福田警方破获。亮碧思传销网络的隐蔽性和欺诈性让其披上了一层神秘外衣，而使用多个代名则让人看得云里雾里，也让它有了一定的活动空间。

　　在深入调查后，深圳福田警方重拳出击，侦破了香港亮碧思公司在内地涉嫌组织、领导传销一案，目前批准逮捕25人，其中包括亮碧思传销网络在深圳最高层级“公爵”之一的“大冬”（化名，下同），初步估算金额超过2亿元。

　　亮碧思传销在警方的打击后，也一直在变更名称躲避查处，其中包括SPN（又名BV、APEX）、明昇（又名Francine）、THY（又名诗贝朗）以及SGB，请大家注意防范。

　　15、绿藻积分

　　绿藻积分打着实体+大健康产业链+商城产品+数字积分+资本上市的幌子大肆进行拉人头的活动，涉嫌传销和集资诈骗。

　　小编想说一句，小球藻公司骗了这么多钱，就不能花点钱请个好点的ui设计师吗？

　　我们来看看绿藻积分的奖金制度（赤裸裸的传销拉人头套路）：

　　投资金额 1000-30000元

　　【1000的整数倍,3个区域的投资级别】

　　投资静态收益：每天1%-3%分红

　　投资静态收益 6--10倍。（动静态达到6-10倍复投）

　　激活码：100元一个/赠送双倍的消费积分。

　　1000元—9000元 1个激活码赠送200消费积分 ， 6倍收益。

　　10000元—19000元 2个激活码赠送400消费积分 8倍收益。

　　20000元—3万 3个激活码赠送600消费积分 ， 10倍收益

　　每天按照投资金额放大杠杆倍数后1‰--3‰，返利静态10%重消

　　日封顶:投资金额数每天【假如投资30000元，日封顶30000元】

　　动态收益

　　1.三级分销

　　第1代 静态返利收益的25% 推荐1人拿1代

　　第2代 静态返利收益的10% 推荐3人拿2代

　　第3代 静态返利收益的15% 推荐6人拿3代

　　2. 晋级奖【极差制晋级奖】

　　一.社区代理: 直推8人 团队20--50人 无限层奖励静态收益8%

　　二.县级代理: 直推10人 团队51--100人 无限层奖励静态收益12%

　　三.市级代理: 直推12人 团队101--199人 无限层奖励静态收益15%

　　3. 团队总业绩奖

　　一.蓝宝石：直推15人，团队200人

　　奖励团队每天静态返现无限代1%

　　二.红宝石：直推20人，团队500人，团队产生2个蓝宝石

　　奖励团队每天静态收益无限代2%

　　三.绿宝石：直推20人，团队2000人，团队产生2个红宝石

　　奖励团队每天静态收益无限代3%

 

 

    最新！2017年12月份前的传销资金盘名单

　　1、巨氧超宝。2、天香积分。3、文创币。4、永利众筹。5、汇友统筹。

　　6、宗圣文化。7、金凤凰。8、华硒积分。9、中劵资本。10、汇赢。

　　11、聚金缘。12、瀚海资本。13、摸金派。14、拉拉起航。15、京石园。

　　16、一文鸡。17、幸福100。18、普金证券MPL。19、鼎润。20、泓樽付。

　　21、TA金融。22、海陆汇。23、钱柜。24、永利皇宫。25、云尊币。

　　26、蒲公英。27、CAR国际车城。28、鸿盛金融。29、益家人。30、BT99。

　　31、沃野。32、贯军E购皇朝万鑫。33、寒溪。34、康图理财。35、普金证券MPL。

　　36、SMT理财。37、19爱心。38、世通百草堂。39、维加斯理财。40、亚国际交易。

　　41、黑石通汇。42、韦尔资本。43、炎帝生物。45、优时代。

　　46、丰达凯来。47、爱心汇。48、万维币。49、太白盛世。50、鼎城。

　　51、淘金农场。52、中坚诚信。53、聚富达。54、心连心。55、嗨网。

　　56、美业币。57、国投联盟。58、口尊家园。59、大润生物。60、兴中天。

　　61、鼎烨。62、金颐鸿达。63、星维资本。64、优狐消费网。65、G.S.R皇家豪星娱。

　　66、SOS理财互助。67、互惠庄园。68、MINI商业街。69、华贸国际。70、哆备宝 。

　　71、瑞亿拆分。72、精准普惠证券。73、DGU迪优。74、红杉国际。75、GPL证券。

　　76、ACL。77、国际创富。78、君联国际。79、中国易物物联网。80、宝特币。

　　81、传家宝。82、金元宝投资。83、中券新马甲 [ FFG ]。84、TPS138云集品。85、3658商城。

　　86、和汇网。87、新智谷。88、VIC数字货币。89、华莱黑茶。90、五行币。

　　91、利物币。92、世界云联。93、民族资产。94、云联慧。95、维加斯。

　　96、凯西爱。97、爱同行。98、中信天城。99、美丹马场。100、桃源传奇。

　　101、邦富。102、飞鸽速传。103、UI。104、宝庆文化。105、深蓝积分。

　　106、王者荣耀资金盘。107、和氏王者（和氏币）。108、MGM博彩。109、五星币。110、赚典。

　　111、梦联。112、熊猫乐园。113、YO全球支付。114、雷达钱包。115、OGE理财。

　　116、星路客。117、环球积分。118、迪拜美丹。119、乐享动力。120、欧亚币。

　　121、利荣证券。122、蓝岛香柚种植园。123、金鸡下蛋游戏。124、信丰国际。125、NGA分红盘。126、大风车。127、北斗吉祥。128、SVI胜威。129、纳斯达克资本。130、善合信。

　　131、中瑞宇成。132、众善行。133、亿盛。134、新源普惠。135、丰谷万众。

　　136、茶鑫源。137、贝壳国际。138、汇联农场理财。139、万慈汇。140、新源普惠。

　　141、聚富达。142、摇金果。143、韦尔资本。144、利万家。145、TZT。

　　146、鑫诚。147、威廉。148、中云全返。149、东盟互助。150、造梦者互助。

　　151、SKY云世纪。152、MS福袋。153、五泰国际。154、造梦者互助。155、卡莱尔。

　　156、九樱果。157、HEG尊享汇。158、抢单网。159、世纪畅享。160、超值分享购。

　　161、如歌财富。162、钱宝网。163、云吃货。164、老妈乐。165、麦点商城。

　　166、中睿盛通。167、蓝天格瑞。168、珠海壹众生物科技。169、鑫圆共享经济。

　　170、美极客。171、千城万店。172、蓝德权证。173、鲁易购。174、蚂蚁口服液。

　　

    150家＂消费返利＂传销骗局名单

　　消费全返基本都是拿后面的人的钱支付前面人的返利（消费全返所谓的商业模式与正常的商业规律相悖），消费全返公司多是和钱宝网一样的旁氏骗局罢了。

　　 

【友情提示】

天上掉馅饼，莫贪小便宜，投资有风险，投入需谨慎。

     全文转载《警界》微信公众号内容，不代表官方。